Право 17:45 11/04/2016 В мире

«Panama Papers»: Какие оффшорные компании и бизнес скрывает семья Ильхама Алиева от граждан Азербайджана?

Пост президента Азербайджан не стал единственным достижением Ильхама Алиева в 2003 году. Используя сеть секретных компаний в оффшорных зонах, его клан, советники и союзники начали приобретать дорогие дома за рубежом и доли в прибыльном бизнесе и в сфере добычи природных ресурсов страны. Семья Алиева управляет крупной золотодобывающей шахтой, о чем до сих пор не было известно. Об этом пишет Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Новые подробности об оффшорной империи Алиевых стали известны из секретных документов, которые получили «ICIJ», немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» и другие партнеры-СМИ в результате предположительной утечки информации из-за хакерского взлома панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca», которая помогает своим клиентам учредить оффшорные компании.

Согласно информации, в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших сегодня конгломератов страны – «AtaHolding». Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

«ICIJ» отмечает, что «AtaHolding» является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.

Посредством фирмы «Mossack Fonseca» министр налогов создал компанию в Панаме под названием «FM Management Holding Group S.A.». Формальные директора помогали маскировать связь Мамедова с фирмой. Позже он открыл вторую офшорную фирму- «UF Universe Foundation». Панамские фонды подчиняются строгим законам конфиденциальности, подчеркивает «ICIJ».

Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда «UF Universe» вместе с Фазилем Мамедовым. Документы, прикрепленные к «Очень важному» электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как «A1», стал бенефициаром 20% доходов фонда.

Также было предложено, чтобы его 19-летняя дочь Лейла и 17 летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же, как и председателю «AtaHolding» – Ахмеду Эрентоку.

Как указывается в материале, сокрытие информации о владельцах оффшоров прошла три этапа: через фонд «UF Universe», который управлял учрежденной Мамедовым панамской компанией «FM Management», у которой, в свою очередь, есть доля в базирующейся в Великобритании компании «Financial Management Holding». Согласно распространенной фирмой «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года блок-схеме, данная британская компания владела 51% доли в «AtaHolding Azerbaijan».

В 2007 году фонд «UF Universe» был закрыт. Тем не менее, в 2014 году, спустя несколько месяцев после того, как Алиев в третий раз был переизбран президентом, некий лондонский юрист попытался вновь активизировать фонд и холдинговую группу «FM Management», в связи с чем фирма «Mossack Fonseca» выдала счет-фактуру на $9000.

Еще недавно контрольный пакет акций (51%) «AtaHolding» принадлежал «Hughson Management Inc.», согласно годовому отчету холдинга. В подписанном фирмой «Mossack Fonseca» в 2010 году письме Лейла и Арзу Алиевы, а также швейцарский юрист Оливье Местелан указаны в качестве директоров, отмечается в статье.

Ни один из фигурантов статьи не согласился прокомментировать информацию для «ICIJ».

Несмотря на международную критику растущего авторитаризма в Азербайджане, алиевский режим дружил со сменяющими друг друга администрациями США. В свою очередь США тратили сотни миллионов долларов на «принадлежащий алиевым» Азербайджан, включая потраченные миллионы на тренинги для военных и по безопасности. Правительство Алиева – одно из крупнейших «покупателей» влияния в Вашингтоне. Вместе со своими лоббистами оно потратило как минимум $4 миллиона только в 2014 году на улучшение имиджа своей страны. Власти организовали поездку для конгрессменов в Азербайджан, оплачивая все расходы и одаривая их дорогостоящими подарками.

Как отмечает «ICIJ», тот факт, что клан алиевых может быть связан с оффшорными компаниями, не является новостью еще с 2013 года. Нынешние файлы от «Mossack Fonseca» проливают больше света на эти факты и разоблачают информацию о принадлежности им новых компаний. Так, Лейла и Арзу Алиевы контролируют две ранее неизвестные фирмы «Kingsview Developments» ООО и «Exaltation» ООО, зарегистрированные на Виргинских островах. Предназначение первой фирмы не ясно, а вторая была зарегистрирована в качестве корпорации в январе 2015 года и обладает британской недвижимостью, стоящей свыше $1 миллиона.

Другой представитель клана – сестра президента Севиль Алиева – композитор по профессии – также фигурирует в файлах в качестве владельца еще одной компании на Виргинских островах – «Setanon Properties Inc». Предназначение компании также неизвестно, однако владелец компании в документах «Mossack Fonseca» указал домашний адрес в одном из кварталов в Западном Лондоне, где средние цены на недвижимость достигают $9 миллионов, отмечается в статье.

Из документов «Mossack Fonseca» следует, что правящий клан скрыто контролирует золотодобывающую шахту. Ранее было известно лишь об обладании малой долей в этом бизнесе со стороны семьи Алиева. В 2006 году правительство Азербайджана предоставило договор об аренде горной промышленности на западе страны консорциуму компаний, который учредил «Азербайджанскую международную операционную компанию минеральных ресурсов» ООО. Согласно заключенному контракту на 30 лет, 70% от прибыли шахты оставалась консорциуму, а правительство Азербайджана получало остальные 30%.

Как отмечает «ICIJ», оппозиционные политики тогда раскритиковали непрозрачность сделки. В 2012 году сотрудничающие с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) азербайджанские журналисты сообщили о том, что один из членов консорциума – «Globex International» ТОО – в свою очередь, принадлежал трем панамским компаниям, которыми управляли Алиевы и приближенный к семье швейцарский бизнесмен Местелан.

Из данных «Mossack Fonseca» становится ясно, что главным членом консорциума являлся зарегистрированная в 2005 году в Панаме фирма «Londex Resources S.A.», которой принадлежало 45% акций консорциума. В апреле 2008 года вышеуказанные три панамские компании, принадлежащие алиевым и их другу, который был акционером в «Globex International», стали держателями акций в «Londex». В свою очередь, «Globex International» был владельцем 11% доли консорциума в золотодобывающих шахтах шахте.
«ICIJ» указывает на то, что контроль этого «трио» над фирмой «Londex Resources» означает, что семья президента Алиева и приближенные к ним круги управляли контрольным пакетом акций (56%) консорциума.

В файлах «Mossack Fonseca» есть около 400 документов, включая счет-фактуры, документы о корпоративной регистрации, указания открыть банковские счета, а также отмеченные как «Срочный запрос» электронные письма. «Londex» был ценным клиентом для «Mossack Fonseca». С 2005 по 2014 годы отправленные фирме счет-фактуры от юристов составили тысячи долларов, пишет «ICIJ».

В январе 2016 года шахтеры устроили акцию протеста перед парламентом Азербайджана, обвиняя «Londex» в неуплате зарплат с 2014 года, когда шахта неожиданно была закрыта. «Более 200 работников не могут получать свою зарплату», – в беседе с «OCCRP» сказал 46-летний геолог шахты, у которого трое детей, добавляя, что почти два года он не получает зарплату и что ни правительство, ни компания ничем не помогли им. Хотя он и подал на компанию «Londex» в суд, но не настроен оптимистично. «Они просто не хотят помогать нам. Они притворяются, что ничего не знают», – заявил геолог.
 



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

17:45
Небо в Амурской области стало оранжевым из-за песчаной бури
На Амурскую область обрушилась песчаная буря, которая пришла из Китая и Монголии. Над Благовещенском повис желто-оранжевый смог, пишет МИР 24....
Источник Panorama.am
17:32
Сурен Суренянц: Пашинян решил запугать элиту Степанакерта
Политолог Сурен Суренянц, коснувшись заявления Никола Пашиняна на сегодняшнем заседании правительства Армении, пишет: «Вместо диалога...
Источник Panorama.am
17:19
Monumentwatch.org: Баку выдает спортивно-культурный комплекс в Степанакерте за «военный объект»
В репортаже, показанном несколько дней назад по азербайджанскому телеканалу Baku TV, возводимый еще до 44-дневной войны 2020 года на...
Источник Panorama.am
17:00
Метаксе Акопян: Ни одно действие, ни один шаг арцахских властей не может представлять угрозу для Армении
В ходе сегодняшнего заседания правительства Никол Пашинян заявил, что предпринимаемые волей или неволей некоторыми группами вынужденных...
Источник Panorama.am
16:31
Пашинян: Действия некоторых групп вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха представляют угрозу национальной безопасности Армении
В ходе сегодняшнего заседания правительства Никол Пашинян заявил, что предпринимаемые волей или неволей некоторыми группами вынужденных...
Источник Panorama.am
16:09
Она сказала «Да!» Предложение руки и сердца – на концерте группы Hayat Project в армянском Гюмри
На концерте группы Hayat Project в армянском Гюмри молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. На попавшем в Сеть...
Источник Panorama.am
15:40
«У ребят все очень хорошо, они крепки»: Агван Варданян посетил Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна
Депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции «Армения» Агван Варданян посетил содержащихся в уголовно-исполнительном...
Источник Panorama.am
15:27
Итальянка оставила состояние в €5 млн сиделке, лишив наследства родственников
Итальянская аристократка Мария Мафатти из города Роверето ни с чем оставила своих десятерых племянников, завещав свое состояние в пять миллионов...
Источник Panorama.am
15:11
Экс-мэр Еревана Айк Марутян создает партию
Бывший мэр Еревана Айк Марутян намерен вскоре основать партию. Она будет называться  «Новая сила». В команде Марутюна эту...
Источник Panorama.am
14:58
Тигран Абрамян: Действующие власти Армении хороши только в одном
 «Цель моего визита в Воскепар и Баганис  и проведенных здесь встреч – на глубинном уровне понять, какая ситуация сегодня...
Источник Panorama.am
14:43
Пугачева после теракта в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях
Певица Алла Пугачева после теракта в «Крокус сити холле» заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Об этом пишет РИА...
Источник Panorama.am
14:30
Армения отправит 29,94 т гумпомощи в сектор Газа
Армения отправит гуманитарную помощь – продовольствие и медикаменты – в сектор Газа. Соответствующий проект решения правительства на...
Источник Panorama.am
14:05
Политолог: Пусть Ален Симонян не мнит себя политическим клоуном
Пусть Ален Симонян не мнит себя политическим клоуном. Такие слова, как «фейк», «фальстарт» и пр., присущи действующей...
Источник Panorama.am
13:31
Арман Татоян: Происходящее в Тавуше – результат грубых ошибок
«Происходящее в Тавуше – результат грубых ошибок. Нельзя усиливать азербайджанские позиции за счет подрыва безопасности собственного...
Источник Panorama.am
13:23
«Голос Армении»: Грязная пропаганда на трагедии россиян, азербайджанские фальсификаторы не гнушаются ничем
Газета «Голос Армении» пишет: «Пока Россия скорбит по жертвам чудовищного теракта и пытается разобраться в произошедшем,...
Источник Panorama.am
13:01
МИД России обеспокоился предстоящей 5 апреля встречей высокого уровня Армения-ЕС-США
Встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале....
Источник Panorama.am
12:55
Самвел Шахраманян: Указ о «роспуске НКР» был единственным способом спасти наших соотечественников
«Я прекрасно понимал, что указ о «роспуске НКР» был нелегитимным и антиконституционным, но это был единственный способ спасти...
Источник Panorama.am
12:45
Константин Орбелян: Стараюсь в меру своих возможностей не упускать случая и поддерживать активную связь с Родиной
«Текущий год чрезвычайно насыщен гастролями, выступлениями по всему миру. Я рад, что своим участием могу внести вклад в реализацию...
Источник Panorama.am
12:32
Тропические воздушные массы поспособствуют повышению дневных температур в Ереване до +22 °С
В связи с проникновением на территорию Армении теплых воздушных масс с тропических широт в период с 29 марта по 1 апреля температура воздуха на...
Источник Panorama.am
12:23
Карен Бекарян: Запад преследует свои интересы, его не волнует судьба Армении
Западу нужно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили «мирный договор», при этом его вообще не интересует, за счет...
Источник Panorama.am
11:55
Праздники Армянской Церкви: 28 марта – Великий Четверг
Великий Четверг посвящен воспоминанию о Тайной Вечере в Иерусалимской горнице.
Источник Panorama.am
11:53
В Японии множество людей оказались в больнице после приема пищевых добавок, есть умершие
Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical сообщила о еще двух умерших, которые до этого принимали ее пищевую добавку....
Источник Panorama.am
11:48
Из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка
Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО, сообщила газета Milliyet. «Утечка...
Источник Panorama.am
11:44
Имангали Тасмагамбетов: Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ
Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, заявил генеральный секретарь Организации Договора о...
Источник Panorama.am
17:42
Таксисты пытаются заблокировать центр Варшавы, протестуя против низких тарифов
Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов, передает корреспондент РИА Новости. В...
Источник Panorama.am
17:37
Цена билета на организованный Анной Акопян благотворительный ужин – 1 млн драмов
Фонд «Мой шаг» инициирует благотворительный ужин под названием «Поддержка от успешных женщин-предпринимателей для начинающих...
Источник Panorama.am
17:24
Геннадий Онищенко: Электронные рецепты в Армении надо внедрять постепенно
Систему выдачи лекарств в аптеках Армении только по электронным рецептам надо было вводить постепенно. Об этом заявил академик Российской...
Источник Panorama.am
17:11
Футболистам сборной Грузии вручат ордена Чести за выход на Евро-2024
Все футболисты сборной Грузии получат по ордену Чести за выход в финальную стадию чемпионата Европы, сообщил премьер-министр страны Ираклий...
Источник Panorama.am
16:59
Сборная Азербайджана по самбо отказалась ехать на Кубок мира в Ереван
Сборная Азербайджана не примет участия в Кубке мира по самбо в Ереване. Об этом сообщил официальный представитель Федерации самбо Азербайджана...
Источник Panorama.am
16:52
Международный аэропорт в казахстанском городе Актобе закрылся из-за весенних паводков
Международный аэропорт в казахстанском городе Актобе закрылся в связи с неблагоприятными погодными условиями – взлетно-посадочную полосу...
Источник Panorama.am

Видео

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие
17:38 02/02/2024

Струнный квартет имени Комитаса отмечает 100-летие

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}