Право 12:57 18/04/2016 В мире

OCCRP: Разоблачена еще одна коррупционная сеть, связанная с кланом президента Азербайджана

Журналисты «The Bribe Factory» обнаружили, что энергетическая сервисная компания «Unaoil», имеющая связи с властями Азербайджана, также пользуется услугами панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca», которая помогает своим клиентам учредить оффшорные компании. Об этом пишет сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Так, отмечается, что один из крупнейших «доноров» правящей партии тори Соединенного Королевства, магнат Джавад Маранди также был клиентом «Mossack Fonseca». Согласно материалу, он устанавливал связь между «Unaoil» и Азербайджаном через своего друга Мохаммада Реза Раэина, который выступал в качестве посредника между азербайджанскими властями и этой фирмой. Согласно данным 1999 года американской компании «Kellogg Brown & Root», Раэин находился в очень тесных отношениях с правящей семьей Азербайджана – Алиевыми.

Вице-спикер парламента Азербайджана Валех Алескеров, который является также начальником управления иностранных инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), по сообщению «Fairfax Media», был одним из конфиденциальных источников Раэина. В 2005 и 2006 годах Раэин попросил основателей «Unaoil» – семью Ахсани – перевести на банковские счета человека по имени Джавад несколько десятков тысяч долларов. Выяснилось, что речь идет о Джаваде Маранди. Отмечается, что вице-президент ГНКАР Ильяс Ализаде является дядей жены Маранди.

Согласно материалу, между 1996 и 2005 годами Раэину было выплачено не менее $4,5 млн за свою работу в Азербайджане.

Журналисты «Fairfax Media» обнаружили, что оффшорные компании «Unaoil» на протяжении многих лет давали крупные взятки политикам, чиновникам и руководителям нефтяной промышленности ряда стран.

Между тем, по сообщению азербайджанского информагентства «Тренд», региональный президент «British Petroleum» (BP) по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл заявил, что компания BP вместе со своими партнерами по разработке нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шах Дениз» за период более чем 20-летней деятельности в Азербайджане вложила в страну инвестиций на сумму более 58 миллиардов долларов.

Отметим, что клан президента Азербайджана Ильхама Алиева также фигурирует в документах панамской компании «Mossack Fonseca», занимающейся регистрацией оффшорных фирм. Отмечалось, что по сообщению Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), используя сеть секретных компаний в оффшорных зонах, клан Алиева, а также его советники и союзники начали приобретать дорогие дома за рубежом, доли в прибыльном бизнесе и в сфере добычи природных ресурсов страны. Семья Алиева управляет крупной золотодобывающей шахтой, о чем до сих пор не было известно.

Сообщалось, что в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших на сегодня конгломератов страны – «AtaHolding». Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

По данным ICIJ, «AtaHolding» является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.
Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда «UF Universe» вместе с Фазилем Мамедовым. В документах, прикрепленных к «Очень важному» электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как «A1», стал бенефициаром 20% доходов фонда.Также было предложено, чтобы его 19-летняя дочь Лейла и 17-летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же, как и председателю «AtaHolding» – Ахмеду Эрентоку.



Источник Panorama.am
Share |

Смежные статьи

Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Новостная лента

20:00
Минобороны Армении: Приграничных инцидентов не зарегистрировано
26 и 27 февраля по всей протяженности линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы сохранилась стабильная оперативная...
Источник Panorama.am
19:53
Армен Саркисян встретился с членами семей пропавших без вести
Сегодня президент Армен Сакигсян встретился с членами семей военнослужащих, пропавших без вести во время Арцахской войны. На встрече также...
Источник Panorama.am
19:34
На проспекте Баграмяна решение президента РА приветствовали аплодисментами
«Был только один путь защитить армию - вернуть это посредничество с возражениями, мы этого требовали, и у президента Армена Саркисяна было...
Источник Panorama.am
19:17
Армен Саркисян вернул проект указа об освобождении Оника Гаспаряна с возражениями
Президент Республики Армения Армен Саркисян выступил с заявлением относительно представленного Президенту Республики предложения об освобождении...
Источник Panorama.am
19:09
Ванецян: Физические лица не могут заниматься возвращением пленных
 «С 9 ноября прошло четыре месяца, как минимум два месяца оппозиция не проводила активных действий. Почему не решен вопрос...
Источник Panorama.am
18:48
«Справедливость»: Виталий Баласанян встречался с Оником Гаспаряном только для того, чтобы поддержать его
Партия «Справедливость» Арцаха распространила заявление, в котором говорится: «Когда еще в 2018 году герой Арцаха генерал...
Источник Panorama.am
18:21
Карен Бекарян: Ты засадил Арика, чтобы не было кому отвечать на лай азербайджанцев?
«На одного человека не выпадает столько глупостей, это бывает только запланировано», - сказал политолог Карен Бекарян, выступая на...
Источник Panorama.am
17:52
Глава общины г. Капан Пашиняну: Теперь Арцах -это Армения, Россия или Азербайджан?
«В свое время во время встречи с нами глава Генштаба сказал, что, если понадобится, они будут воевать за бывшие рубежи восточной части...
Источник Panorama.am
17:19
Зограбян депутатам фракции «Мой шаг»: Уходите от сдающего земли, многие из вас действительно могут восстановить разрушенные Николом Арцах и Армению
Член фракции НС «Процветающая Армения» Наира Зограбян, много лет проработавшая журналистом в газете «Айкакан жаманак»...
Источник Panorama.am
16:50
Призыв к начальнику полиции с проспекта Баграмяна: «Ставьте государственность выше этого шизофреника»
«Уважаемый Оник Гаспарян, я обращаюсь к тебе еще раз, на этот раз я говорю, что я рядом с тобой», - в своем выступлении на митинге...
Источник Panorama.am
16:24
Артак Бегларян: Республика Арцах не может быть частью Азербайджана
Республика Арцах не может быть частью Азербайджана. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава администрации президента Республики Арцах...
Источник Panorama.am
16:02
Вазген Манукян: У Армена Саркисяна есть только одно решение
У президента Республики Армена Саркисяна есть только одно решение - отправить документ обратно с возражениями. Об этом в беседе с журналистами...
Источник Panorama.am
15:50
Гегам Манукян: Мы проведем параллельные митинги от Еревана до Сюника
Акция, запланированная на 15:00 на проспекте Баграмяна, еще не началась. Представитель движения Гегам Манукян заявил, что, учитывая, что люди...
Источник Panorama.am
15:42
Блогер, обеспечивающий пиар Никола Пашиняна и его революции, является проазербайджанским пропагандистом
Телеграм канал Mediaport опубликовал видеоматериал, в котором утверждается, что блогер Алексей Романов, освещавший все действия Пашиняна и его...
Источник Panorama.am
15:41
Движение за спасение Родины: Власти пытаются организовать провокацию на проспекте Баграмяна
Движение за спасение Родины бьет тревогу: «Власти пытаются организовать провокацию на проспекте Баграмяна и спекулируя вопросом...
Источник Panorama.am
15:37
Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Арцахе
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном...
Источник Panorama.am
15:31
Тигран Абрамян: На данный момент есть еще два военнослужащих, позицию которых я считаю важной
Учредитель и глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры»), бывший советник президента Арцаха (НКР) Бако Саакяна...
Источник Panorama.am
15:25
Малян: Мне из СК объяснили, что призыв «смерть предателям» – угроза Николу Пашиняну
Учредитель общественно-политического движения «ВЕТО» Нарек Малян на своей странице в Facebook написал: «Только что в...
Источник Panorama.am
15:18
Военный эксперт: Алиев вместо нас начал принимать решения относительно нашей армии
Военный эксперт, глава общественной организации «Мощная армянская армия» Карен Ованнисян бьет тревогу: «Специально для...
Источник Panorama.am
15:09
Католикос Арам I: Армения находится на краю пропасти
Армения находится на краю пропасти, написал на своей странице в Facebook Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. «Армения...
Источник Panorama.am
14:54
«Свободу политзаключенному Ара Сагателяну!»
В армянском сегменте соцсети Facebook многие пользователи сменили свои фото профиля на фотографию арестованного экс-руководителя аппарата...
Источник Panorama.am
14:38
«Это чушь»: врио мэра армянского Дилижана – о «самце»
Назначенный врио мэра армянского Дилижана Давид Саркисяна коснулся указания «самец» в графе «пол» на бланке своего...
Источник Panorama.am
14:23
Ара Айвазян – о развитии отношений Армении с РФ, позиции Еревана по статусу Арцаха
Глава МИД Армении Ара Айвазян рассказал в интервью РИА Новости о развитии российско-армянских отношений, позиции Еревана по статусу Карабаха, а...
Источник Panorama.am
14:15
Проспект Баграмяна в Ереване многолюден: идет подготовка к митингу
Требующие отставки Никола Пашиняна с поста премьера Армении провели вторую ночь в палаточном лагере у здания Национального Собрания – на...
Источник Panorama.am
14:08
Швейцария: после вакцинации от COVID-19 умерли не менее 16 человек
Как минимум 16 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, сообщил орган надзора за рынком лекарств Swissmedic. Информацию...
Источник Panorama.am
13:58
Президент и омбудсмен Армении обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с Защитником прав человека РА Арманом Татояном. Подробности приводятся на сайте...
Источник Panorama.am
13:49
А. Искандарян: Дело Сагателяна к фейкам имеет примерно столько же отношения, сколько интервью Пашиняна к «Искандерам»
Директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян в пресс-центре «Новости-Армения» коснулся ареста бывшего руководителя...
Источник Panorama.am
13:10
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 373
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 373, скончались 14 человек. Об этом пишет...
Источник Panorama.am
12:52
Норат Тер-Григорянц: Именно Пашинян создает такую ситуацию, которая может привести к кровопролитию внутри страны
 «В Армении армия не занимается переворотом, думаю, что начальник Генштаба ВС РА Оник Гаспарян выразил свое мнение от имени всех...
Источник Panorama.am
12:30
Тегеран считает удар США по Сирии агрессией и нарушением международного права
Тегеран считает удар США по Сирии агрессией и нарушением международного права, заявил официальный представитель министерства иностранных дел...
Источник Panorama.am

Видео

Министр: В сфере спорта осуществим революцию
15:35 07/05/2019

Министр: В сфере спорта осуществим революцию

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}