Право 14:30 14/04/2017 В мире

Азербайджанские политики и чиновники с помощью панамской фирмы «Mossack Fonseca» отмывали деньги, заработанные сомнительным способом

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты совместного расследования на основании баз данных панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca». В списке под названием «Panama Papers. The Power Players» оказались члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые имеют секретные компании в оффшорных зонах.

Кроме членов правящей семьи Азербайджана, в списке также есть имена бизнесменов, премьер-министров, министров, депутатов парламента и президентов разных стран.

Между тем, как пишет азербайджанское информагентство «Туран», название фирмы «Mossack Fonseca» непосредственно связано с Азербайджаном и его политическим истеблишментом. «Панамское досье» стало одной из самых масштабных «утечек» информации об оффшорах и оффшорных сделках за всю историю. Около года назад были обнародованы факты о зарубежных счетах, недвижимости, островах, яхтах, отелях семьи президента Азербайджана.

Отмечается, что в Баку своеобразно отреагировали на эти материалы. Если в других странах подали в отставку или лишились работы вовлеченные в скандал чиновники, то в Азербайджане отреагировали на «Панамское досье» в привычной властям манере.
Так, журналистку Хадиджу Исмайлову, которая провела совместно с коллегами из ICIJ расследование о перекачивании многомиллионных средств из Азербайджана в оффшоры, посадили в тюрьму. Против СМИ, посмевших опубликовать эти материалы, начались гонения.

«Скандал с “панамским досье” высветил ущербность фискальной системы страны, несовершенство законодательной базы, принятие законов под интересы правящей элиты.  На первый взгляд, все обстоит неплохо:  действует закон “О борьбе с легализацией добытых преступным путем денежных средств и другого имущества и финансированием терроризма”, госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей и обладать счетами за рубежом. На деле же все дело сводится к контролю денежных переводов в потенциально рискованные страны, где действуют террористические организации. Что касается финансовых потоков в другие направления, то об этом информации почти нет», - подчеркивает агентство.

В отличие от Запада, в Азербайджане не действует закон о контролируемых иностранных компаниях, не практикуется декларирование госчиновниками собственных доходов и имущества (оффшорные компании и иностранные счета не исключение), а также о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей. В результате, азербайджанские политики и чиновники с помощью панамской фирмы «Mossack Fonseca» отмывали деньги, заработанные сомнительным способом, избегали санкций и уходили от налогов. Они знают, что оффшорная схема - это не только юридическая защита и выведение из-под местного судопроизводства, но еще и удобный инструмент для сокрытия доходов и факта участия публичного лица в бизнесе.

Напоминается, что на фоне этого громкого скандала Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) подготовила единые стандарты автоматического обмена налоговой информацией, которые предусматривают переход на новый уровень финансовой и налоговой открытости. Налоговые органы стран-участников ОЭСР будут автоматически обмениваться информацией, которая будет включать в себя сведения об инвестиционных доходах (дивидендах, процентах, доходах от страховых контрактов и продажи финансовых активов и недвижимости), сумме остатка денежных средств на банковских счетах, бенефициарах трастов и акционерах компаний.

По сути, все это означает, что использовать оффшоры в качестве «тайного кармана» мировой элиты будет уже невозможно. Однако, как отмечается в материале, азербайджанские власти пока не заявили о готовности присоединиться к международному налоговому обмену.

Отметим, что клан президента Азербайджана Ильхама Алиева фигурирует в документах панамской компании «Mossack Fonseca», занимающейся регистрацией оффшорных фирм. Отмечалось, что по сообщению Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), используя сеть секретных компаний в оффшорных зонах, клан Алиева, а также его советники и союзники начали приобретать дорогие дома за рубежом, доли в прибыльном бизнесе и в сфере добычи природных ресурсов страны. Семья Алиева управляет крупной золотодобывающей шахтой, о чем до сих пор не было известно.

Сообщалось, что в середине 2003 года, за несколько месяцев до президентских выборов, которые прошли в октябре, министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов начал создавать один из крупнейших на сегодня конгломератов страны – «AtaHolding». Мамедов пригласил семью президента Алиева присоединяться к нему, создав потенциально мощное и выгодное бизнес-политическое партнерство.

По данным ICIJ, «AtaHolding» является корпорацией с внушительной долей в банковском, телекоммуникационном, строительном, горнодобывающем и нефтегазовом секторах Азербайджана. По данным от 2014 года, его активы в акциях превышают $490 миллионов.
Согласно всплывшей информации, два года спустя, в 2005 году, жена Ильхама Алиева –  депутат Мехрибан Алиева – стала одним из двух директоров фонда «UF Universe» вместе с Фазилем Мамедовым. В документах, прикрепленных к «Очень важному» электронному письму, отправленному представляющим клан Алиевых юристом в фирму «Mossack Fonseca» в феврале 2005 года, предлагается, чтобы 6-летний сын Ильхама Алиева – Гейдар, который указан в файлах как «A1», стал бенефициаром 20% доходов фонда.Также было предложено, чтобы его 19-летняя дочь Лейла и 17-летняя дочь Арзу были указаны в качестве бенефициаров 15% доходов (каждая). Сыну Мамедова принадлежали 30% доли, а другим бывшим чиновникам-налоговикам – мелкие доли, так же, как и председателю «AtaHolding» – Ахмеду Эрентоку.



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

20:00
Праздники Армянской Церкви: завтра – Масленица Передового поста
В воскресенье Армянская Апостольская Церковь отмечает Масленицу Передового поста, пишет qahana.am. Передовой пост присущ только...
Источник Panorama.am
19:48
МО РФ: В Арцахе с 23 ноября от неразорвавшихся боеприпасов очищено 639,3 га территории, 221,8 км дорог
На сайте Министерства обороны Российской Федерации опубликован информационный бюллетень по развертыванию российского воинского контингента...
Источник Panorama.am
19:21
Генрих Мхитарян не вошел в стартовый состав «Ромы» на матч со «Специей»
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян не вошел в стартовый состав «Ромы» на матч со «Специей» в рамках чемпионата Серии...
Источник Panorama.am
19:00
Как тренироваться переболевшим COVID-19? Советы врача
Восстановление здоровья и активности после перенесенной коронавирусной инфекции требует отдельного подхода в каждом случае, однако совершенно...
Источник Panorama.am
18:49
Землетрясение в приграничной зоне Нахиджеван-Армения: подземные толчки ощущались в Вайоц Дзоре и Сюнике
Сегодня, 23 января, в 17:22 по местному времени (в 13:22 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты министерства по...
Источник Panorama.am
18:33
Погода в Армении: температура воздуха постепенно повысится на 7-10 градусов
На территории Армении 24-28 января прогнозируется погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводятся на сайте МЧС Армении. Ветер –...
Источник Panorama.am
18:32
Акции протеста в России: задержаны более 1000 человек
Число задержанных на несогласованных акциях в поддержку Навального по всей России превысило 1000, сообщил «ОВД-Инфо». Не меньше 300...
Источник Panorama.am
18:30
Грузию засыпает снегом: в горах – не проехать
Грузию засыпает снегом. Сложная ситуация в горах. Населенные пункты оторваны от внешнего мира. Белым-бело даже на черноморском побережье...
Источник Panorama.am
18:09
С властью в Армении нужно бороться так же, как со страшным врагом – врач
«Мы имеем дело с сектантами, которых практически исправить невозможно», – сказал кандидат медицинских наук, доцент Георгий...
Источник Panorama.am
17:56
Акции в РФ: задержана жена Алексея Навального – Юлия
Жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в...
Источник Panorama.am
17:56
Умер американский телеведущий Ларри Кинг
Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter. Как передает РИА...
Источник Panorama.am
17:51
Рубен Ованнисян: Враг победил, ибо, говоря с нами по-армянски, разделил нас на светлых и темных
«Мы должны привлечь внимание общественности к проблемам, которые так называемая власть пытается замазать и скрыть», – заявил в...
Источник Panorama.am
17:34
Давид Саакянц: Пашинян – это проект
Режиссер, мультипликатор, заслуженный деятель культуры РА Давид Саакянц убежден, что отставки действующей власти в Армении не удастся добиться...
Источник Panorama.am
17:23
Режиссер фильма «Свадьба в тылу»: Были эпизоды, которые мы снимали несколько раз, и я каждый раз плакал
28 января состоится ереванская премьера снятого на основании спектакля «Свадьба в тылу» одноименного фильма. Премьера фильма была...
Источник Panorama.am
17:04
В 2021 году трендом станут технологии для борьбы с одиночеством – эксперты
Борьбу с одиночеством эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor назвали главным трендом наступившего года. В обзоре фирмы...
Источник Panorama.am
16:55
Заруи Постанджян: В НС с него должны были снять штаны и надавать несколько ударов розгами по одному месту
Лидер партии «Еркир Цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян убеждена: супруга и дочери Никола Пашиняна не имели...
Источник Panorama.am
15:57
Крупнейший джекпот: житель Мичигана выиграл в лотерее $1 млрд
В Мичигане был продан билет с выигрышной комбинацией номеров для одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions, сообщается на сайте...
Источник Panorama.am
15:32
Артур Ванецян: В Армении и Арцахе должно быть четкое решение о мире и подъеме
Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, лидер партии «Айреник» («Родина») Артур Ванецян в газете...
Источник Panorama.am
15:04
Армения рискует стать театром войны в регионе – тюрколог Рубен Мелконян
Нельзя игнорировать угрозы, исходящие от совместных турецко-азербайджанских военных учений в Карсе. Об этом на пресс-конференции заявил сегодня...
Источник Panorama.am
14:53
В работе Twitter произошел массовый сбой
В работе социальной сети Twitter, а также сервиса Discord произошел массовый сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий проблемы...
Источник Panorama.am
14:24
Акции в поддержку Алексея Навального: в разных городах России задержаны более 200 сторонников оппозиционера
В России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который находится под арестом в «Матросской...
Источник Panorama.am
14:20
Вложенные армянами инвестиции – на сданных Азербайджану территориях. Материал Hetq
Издание Hetq пишет: «Еще со времен первой Арцахской войны усилия армянства были направлены на развитие родного Арцаха. В 1992 году с...
Источник Panorama.am
14:00
Рубен Мелконян: Действующие в Армении власти систематически наносят удары по нашим национальным и государственным институтам, их основам
«Нельзя комментировать абсолютное невежество – то, что Шуши якобы является азербайджанским городом», – сказал сегодня на...
Источник Panorama.am
13:58
Морозы в Армении: на рассвете в Ашоцке столбики термометров опустились до -35 градусов
Погода испытывает на прочность жителей ряда областей Армении: сегодня на рассвете в Ашоцке столбики термометров опустились до -35 градусов. Об...
Источник Panorama.am
13:11
Госслужба по ЧС Арцаха: в результате поисковых работ обнаружены останки 5 военнослужащих
В ходе поисковых работ, проведенных накануне, 22 января, обнаружены останки еще 5 военнослужащих. Об этом Panorama.am сообщил начальник отдела...
Источник Panorama.am
13:04
Сводка МО РФ: Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлен за сутки 131 человек
Ежедневно российские миротворцы сопровождают колонны с покинувшими свои дома из-за развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года войны...
Источник Panorama.am
12:51
Российский военный погиб в ДТП в армянском Гюмри
Российский военнослужащий погиб в результате ДТП в Ширакской области Армении в ночь на субботу, 23 января. Как сообщили из МЧС Армении,...
Источник Panorama.am
12:47
Микаел Минасян: Назначение Макунц послом – удар не только по отношениям с США и РФ, имиджу Армении, но и...
Бывший посол Республики Армения при Святом Престоле, в Португалии и Суверенном мальтийском ордене, кандидат исторических наук Микаел Минасян...
Источник Panorama.am
12:41
23.01.2021. Армия обороны Арцаха опубликовала имена 72 погибших военнослужащих
Пресс-служба Армии обороны Республики Арцах (НКР) опубликовала имена еще 72 армянских военнослужащих, которые погибли в боях за защиту Родины:...
Источник Panorama.am
12:25
На территории Армении есть закрытые автодороги, а Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
На территории Армении в субботу, 23 января, есть закрытые автодороги. Подробности о состоянии дорог республики приводит пресс-служба МЧС...
Источник Panorama.am

Видео

Министр: В сфере спорта осуществим революцию
15:35 07/05/2019

Министр: В сфере спорта осуществим революцию

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}