Экономика 20:06 25/04/2017 Регион

Скандал на Мальте: Власти Азербайджана перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на мальтийских чиновников

Недавно на Мальте разгорелся скандал в связи с публикациями журналиста Дафны Каруны Галиции о том, что азербайджанские власти перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на имя министра энергетики Мальты Конрада Миззи, главы кабинета премьера Кейт Шембри и премьер-министра Джозефа Муската. Деньги передаются через компанию, которая принадлежит дочери президента Азербайджана – Лейле Алиевой. Об этом пишет мальтийский сайт «Malta Independent».

Автор статьи отмечает, что Азербайджан нельзя назвать демократичной страной, и дружественные отношения Мальты с коррумпированным режимом основаны на экономической прибыли.

Подчеркивается, что семья Ильхама Алиева уже много лет правит страной. Нынешний президент, как и его отец Гейдар Алиев, стали руководителями в результате выборов, сопровождавшихся многочисленными нарушениями и политическими репрессиями.

Уже во время правления Гейдара Алиева в стране сформировался культ личности. В настоящее время первая леди Азербайджана и дети президента имеют компании и дорогую недвижимость за рубежом.

Так, в своем материале Каруна Галициа написала, что компания «Egrant», которая значится в Панамских документах, принадлежит жене премьер-министра Мальты.  Кроме того, компания, зарегистрированная на имя Лейлы Алиевой, перечислила более миллиона долларов компании «Egrant» в 2016 году через банковский счет, зарегистрированный в Дубае. Также перечислялись большие суммы на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на имя министра энергетики Конрада Миззи и главы кабинета премьера Кейт Шембри.

Скандал набирает обороты также из-за того, что имя премьер-министра Джозефа Муската в прошлом году фигурировало в известном «Панамском архиве», который разоблачил имущество известных людей в оффшорных зонах.

Между тем, как пишет «Malta Today», Азербайджан известен так называемой «икорной дипломатией» и подкупает иностранных политиков дорогими подарками в обмен на разные услуги.

Отмечается, что обвинения журналистки Дафны Каруны Галиции пока не подтверждены, и уже начинается расследование по этому делу.

«Malta Today» также пишет, что учреждение и ликвидация компаний азербайджанского магната менее чем за год вызывают определенные вопросы о финансовых сделках Мальты.

Согласно информации, в январе 2015 года аудиторская фирма «Nexia BT» зарегистрировала новые компании, принадлежащие азербайджанскому миллионеру Манучехру Ахадпуру Хангаху, проживающему в Дубае.

Хангах был главой холдинга «AZ Group». В Азербайджане этот человек больше известен как любитель игры в поло. Он также имеет тесные связи с семьей Алиевых.

Согласно данным международной некоммерческой организации «WikiLeaks», Хангах тесно сотрудничает с главой Министерства чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Отмечалось, что Хангах ведет бизнес с детьми Гейдарова.

Подчеркивается, что компания Хангаха «Shams al Sahra», которая находится в Дубае, использовалась для денежных переводов компании «Egrant».

Деятельность Хангаха на Мальте также вызывает вопросы. В январе 2015 года «Nexia BT» открыла филиалы компании «Mulsanne Investments», которые принадлежат азербайджанскому миллионеру и зарегистрированы на Мальте.

Счет компании был открыт в банке «Pilatus». Однако, компании, открывшиеся в январе 2015 года, были ликвидированы уже в декабре того же года, то есть, до того, как в них могли проводить аудиторную проверку.

Подчеркивается, что на банковском счету «Mulsanne Investments» не было денег, однако компания понесла убытки в размере 627,198 евро. Кроме того, каждый из филиалов компании понес убытки в размере 8,273 евро.

Напомним, что недавно «Malta Today» писал, что даже парламентарии ЕС не защищены от «Икорной дипломатии» Азербайджана. Отмечалось, что Азербайджан стремится укрепить отношения с ЕС, и глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров, вероятно, надеется, что сможет использовать отношения своей страны с Мальтой, чтобы добиться положительных результатов для своей страны в ходе предстоящих переговоров по новому рамочному соглашению между ЕС и Азербайджаном.

Отметим также, что согласно изданию «Malta Independent», в марте 2015 года из-за недочетов в документации Главный аудитор Мальты поставил под сомнение договоры по страхованию цен на топливо с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР), которые были подписаны мальтийским министерством энергетики. Лидер оппозиции Саймон Буссути обвинил министра энергетики Мальты Конрада Миззи в том, что тот «отдает миллионные контракты азербайджанской Госнефтекомпании «по государственной линии».

 



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

16:10
Гагик Царукян: Кто не может работать, тот должен уйти
Газета «Грапарак» опубликовала заявление лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
Источник Panorama.am
15:54
Призыв ЮНЕСКО: Не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть
ЮНЕСКО направила Анкаре несколько писем с выражением обеспокоенности в связи с изменением статуса собора.
Источник Panorama.am
15:40
Ара Казарян: Уверен, что судьи КС Армении выиграют в ЕСПЧ
Представитель обратившихся в ЕСПЧ судей Конституционного суда Армении Сирануш Саакян накануне заявила, что Европейский суд, учитывая характер...
Источник Panorama.am
15:34
Полиция подвергла приводу Ваагна Чахаляна, Сону Агекян и их сторонников
Мы пришли вручить письмо президенту Армении, пристыдить за принятие Конвенции Лансароте, заявил автор общественной инициативы «Камк» («Воля») Ваагн Чахалян во время акции протеста.
Источник Panorama.am
15:21
Джордж Клуни вышел на прогулку с сыном: в распоряжении СМИ оказались фото подросшего Александра
И хотя карантинные меры были ослаблены давно, Джордж решился на короткую вылазку лишь вчера. Он вышел с маленьким Александром на прогулку.
Источник Panorama.am
15:14
«Мне нравится»: Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
В то же время глава государства считает, что в итоге рэп-исполнитель будет поддерживать его команду.
Источник Panorama.am
15:08
ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о распространении в стране неизвестной пневмонии
Уровень смертности от нее значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник Panorama.am
14:53
Власти опровергли информацию о взрыве на западе Тегерана
Ранее сообщалось, что взрыв был слышен на западе иранской провинции Тегеран.
Источник Panorama.am
14:39
Академик: Предметы «История Армении» и «История армянской церкви» имеют исключительное значение по части формирования национального облика
По проекту общеобразовательных критериев, представленного министерством образования, науки, культуры и спорта Армении, в школах РА предмет...
Источник Panorama.am
14:00
СМИ: На западе Тегерана отключили электричество из-за взрыва
Агентство не приводит другие подробности происшествия.
Источник Panorama.am
13:45
Тигран Абрамян: В сложившейся ситуации многие военные оказались вне игры, что опасно для Армении и Арцаха
«Назначение Самвела Бабаяна на должность секретаря Совета безопасности Арцаха у различных групп вызвало удивление, с учетом множества...
Источник Panorama.am
13:27
Трамп назвал Байдена марионеткой, которой «промыли мозги»
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для...
Источник Panorama.am
12:59
«Иратес»: Вся вина валится на рядового полицейского, хотя он исполняет лишь приказ вышестоящего начальства
Газета «Иратес» пишет, что два года назад «шагающие» пришли к власти под лозунгом «Полицейский – наш»,...
Источник Panorama.am
12:58
МИД: Нидерланды окажут содействие Армении в борьбе с коронавирусом
Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выделить Армении 200 000 евро на приобретение необходимого для борьбы с коронавирусом...
Источник Panorama.am
12:57
«Паст»: Когда парламент уйдет в отпуск
Газета «Пастр» пишет со ссылкой на свои источники, что дата ухода в отпуск Национального Собрания пока не уточнена, поскольку...
Источник Panorama.am
12:55
«Грапарак»: У властей есть проблемы не только в отношениях с Россией, но и с ЕС и НАТО
Газета «Грапарак» пишет, что как выясняется, что армянские власти имеют проблемы не только с Россией, но и с ЕС и НАТО....
Источник Panorama.am
12:54
«Иратес»: В министерстве окружающей среды больше двух месяцев нет министра
Газета «Иратес» пишет, что уже больше двух месяцев как в министерстве окружающей среды нет министра. Почему Никол Пашинян оставил...
Источник Panorama.am
12:41
Михаэль Лайтман: Сейчас в человеке зарождается вопрос о будущем
По словам М. Лайтмана, это новый мир, в котором человек будет существовать в силах добра, связи, отдачи, любви.
Источник Panorama.am
12:27
Италия запретила въезд граждан из 13 стран: в список попала Армения
Министр здравоохранения Роберто Сперанца по согласованию с министерствами иностранных дел, внутренних дел и по вопросам транспорта постановил...
Источник Panorama.am
12:00
В Турции считают, что смена статуса собора Святой Софии никак не скажется на туристах
Смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть никак не помешает желающим посетить ее туристам. Такое мнение выразил в четверг...
Источник Panorama.am
11:39
За сутки в Арцахе подтверждено ещё 4 случая коронавируса
Из министерства здравоохранения Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, (НКР)) сообщают, что в Степанакерте и Мартакерте выявлено по...
Источник Panorama.am
11:22
10.07.2020. За сутки в Армении подтверждено 557 новых случаев коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении, по положению на 11:00 пятницы,...
Источник Panorama.am
11:12
Ушел из жизни Карен Варданян
В возрасте 57 лет ушел из жизни исполнительный директор общественной организации «Союз компаний информационных технологий» (СКИТ)...
Источник Panorama.am
11:02
За сутки в Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписаны еще двое вылеченных от COVID-19. В общей сложности от вируса уже вылечились 846 пациента.
Источник Panorama.am
10:40
Роспотребнадзор: Россия может открыть авиасообщение с 13 странами
Примечательно, что в предложенном Роспотребнадзором списке нет стран СНГ, а также Египта (открыл свои границы для иностранцев с 1 июля) и Турции.
Источник Panorama.am
10:21
Moderna подписала соглашение с испанской компанией
Основанная Нубаром Афеяном компания Moderna Inc подписала соглашение с испанской компанией «Laboratorios Farmacéuticos Rovi...
Источник Panorama.am
10:13
Канье Уэст начал кампанию в президенты США, зарегистрировавшись избирателем
Рэпер Канье Уэст начал кампанию в президенты с того, что сам зарегистрировался в списках избирателей. Уэст выложил в своем Twitter видео длиной...
Источник Panorama.am
09:49
Названы главные факторы смерти от коронавируса
Исследователи проанализировали данные о более 17 миллионах взрослых и 10 926 смертей среди 40 процентов всех пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Источник Panorama.am
09:40
Лариса Скорик рассказала про малоизвестные эпизоды истории армян Украины
Известный украинский архитектор и общественно-политический деятель Лариса Скорик рассказала в интервью AnalitikaUA.net о взаимовлиянии...
Источник Panorama.am

Видео

Министр: В сфере спорта осуществим революцию
15:35 07/05/2019

Министр: В сфере спорта осуществим революцию

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}