Политика 14:31 05/09/2017 Регион

OCCRP: Власти Азербайджана использовали фиктивные компании для отмывания $2,9 млрд., предназначенных на подкуп европейских политиков

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"», согласно результатам которого, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей. Об этом говорится на официальном сайте организации OCCRP.

Согласно статье, власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 млрд. долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Как говорится в материале, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия – Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.

Как пишет сайт, компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка – «Danske Bank» из Дании.

Отмечается, что данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.

Отмечается также, что большая часть средств поступила на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном банке «International Bank of Azerbaijan», который позже объявил себя банкротом.

В 2013 году британская компания «Polux Management», участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуарда Линтнера, который за две недели до этого, был в Азербайджане, где возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане. По словам Линтера «сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствовал таким же стандартам, как, например, в Германии». Согласно материалу, в общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний.

Со счетов той же компании «Polux Management» было также перечислено 20 тыс. евро на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Как стало известно, за три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

Отмечается, что супруг Боковой получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, в общей сложности 425 тысяч евро с 2012 по 2014 год.

Согласно источнику, дело еще одного подкупленного итальянского политика Луки Волонте стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании. По мнению итальянских правоохранительных органов, Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.

На сайте также отмечается, что в 2012 году Рособороэкспорт, дочерняя структура Ростеха, перевела около $29 млн на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Как минимум $1,8 млн денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов.

Отмечается, что деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

Комментировать авторам расследования эту информацию в Рособоронэкспорте отказались.

На сайте также отмечается, что со счетов тех же фиктивных британских компаний оплачивались и личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Так, в 2012-2013 годах компания «Metastar Invest» оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам. А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил $18 тысяч на «образовательную поездку в США».

Напомним также, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков.

В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн. евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране.



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

19:13
Степан Даниелян: За заявлениями Алиева не последовало опровержения со стороны Армении
После встреч в Праге Ильхам Алиев по телевидению своей страны заявил, что ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов относительно предложенного...
Источник Panorama.am
18:40
День Свв. Переводчиков-Учителей Армянская Церковь отметит 8 октября
День Свв. Переводчиков-Учителей – один из самых заветных и любимых национально-церковных праздников армянского народа –...
Источник Panorama.am
18:25
В Армении не спадает жара
На территории Армении 8-го, днем 10-го, 11-12 октября ожидается погода без осадков.Прогнозы синоптиков приводятся на сайте МЧС Армении....
Источник Panorama.am
18:19
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал тем, кто уезжает из России, надеть юбки и сменить имена на женские. Об этом пишет РИА Новости. ...
Источник Panorama.am
18:01
Владимир Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ
В Украине происходят трагические события, конфликты есть и между другими странами СНГ, это требует выработки мер по их разрешению, заявил...
Источник Panorama.am
17:50
Наира Зограбян: А почему тогда Алиев плакался в 2016 году?
Экс-депутат Национального Собрания Армении Наира Зограбян опубликовала видео и сопроводила его описанием: «Два дня назад Никол убеждал...
Источник Panorama.am
17:43
Лукашенко подарил Путину трактор на юбилей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил в подарок на юбилей российскому лидеру Владимиру Путину трактор BELARUS. Об этом пишет РИА...
Источник Panorama.am
17:07
Озеро Хозапини в селе Карцахи заболачивается
Большая часть поверхности озера Хозапини в селе Карцахи Ахалкалакского муниципалитета покрыта водно-болотной растительностью, озеро продолжает...
Источник Panorama.am
17:03
Путин призвал страны СНГ активнее переходить на нацвалюты в расчетах
Интеграция стран СНГ в экономике, политике и других сферах будет обсуждаться на саммите Содружества, который пройдет на следующей неделе в...
Источник Panorama.am
16:52
Парламентские фракции Арцаха призывают МГ ОБСЕ и страны-члены ООН признать независимость Арцаха
Фракции Национального Собрания Республики Арцах распространили заявление относительно присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей...
Источник Panorama.am
16:43
Карен Андреасян избран председателем Высшего судебного совета
Карен Андреасян тайным голосованием избран председателем Высшего судебного совета. Об этом сообщает пресс-служба ВСС. «Согласно статье...
Источник Panorama.am
16:38
В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ
В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств. В саммите...
Источник Panorama.am
16:00
Три организации удостоены Нобелевской премии мира
Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна»...
Источник Panorama.am
15:45
Грузия готова стать площадкой для диалога между Арменией и Азербайджаном – Дарчиашвили
Грузия готова стать местом, где представители Армении и Азербайджана смогут встречаться и вести диалог для установления мира в регионе. Как...
Источник Panorama.am
15:30
Была проблема по части полицейских, обеспечивающих общественный порядок на месте. ЗПЧ – о действиях Полиции в «Ераблуре»
«Защитник прав человека – государственное должностное лицо, но его часто некоторые круги путают с оппозиционным политическим...
Источник Panorama.am
15:16
ЕС – о начале гражданской миссии на границе Армении и Азербайджана в октябре
Гражданская миссия Евросоюза начнет действовать на границе Армении и Азербайджана в октябре и продлится два месяца. Как передает ТАСС, об этом...
Источник Panorama.am
15:05
Артак Закарян: Сюник и Арцах всегда были, есть и будут армянскими
Арцах и Сюник всегда пытались заполучить, но не получалось.
Источник Panorama.am
14:47
Н. Зограбян: Арарата Мирзояна представили как «Мирзоева»
Общественно-политический деятель Наира Зограбян пишет: «Миссия США в ОБСЕ, наверное, что-то знает, раз представила Арарата Мирзояна...
Источник Panorama.am
14:42
Почему закрыли ТЦ «Петак» в Ереване? Разъяснение
Срок выполнения последнего пункта установлен до 23 июня 2022 года.
Источник Panorama.am
14:25
Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург
Премьер-министр сегодня примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
Источник Panorama.am
14:20
Кристине Григорян: В военном госпитале Азербайджана армянских пленных оперировали без обезболивания
Омбудсмен сообщила, что варварства со стороны Азербайджана и факты многочисленных нарушений прав человека, должны быть вынесены на стол переговоров.
Источник Panorama.am
13:48
США решили закупить препараты для лечения лучевой болезни
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне роста публикаций в СМИ о возможности использования ядерного оружия выделит 290...
Источник Panorama.am
13:28
В результате ДТП в Иджеване 3 человека были госпитализированы
На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного областного отряда СС МЧС.
Источник Panorama.am
13:04
Ашотян: Размещение миссии ЕС на границе Армении не предотвратит новых посягательств Азербайджана
У армянского народа есть всего месяц для предотвращения окончательного взрыва мины, заложенной под его собственное существование.
Источник Panorama.am
13:02
«Грапарак»: Что за книга лежала на столе, чья это была книга и по чьей инициативе она оказалась там
Газета «Грапарак» пишет, что вчера Никол Пашинян участвовал в Праге в саммите Европейского политического сообщества. Армянское...
Источник Panorama.am
12:57
«Жоховурд»: Пашинян в очередной раз обманул гордых и достойных граждан Армении
Газета «Жоховурд» пишет, что 5 октября премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов «Гражданского...
Источник Panorama.am
12:52
«Грапарак»: В состав делегации во главе с Аленом Симоняном включены 16 человек
Газета «Грапарак» пишет, что спикер парламента  Ален Симонян принял решение отправиться в Москву с довольно большой делегацией....
Источник Panorama.am
12:38
Кристине Григорян: Собранные нами факты доказывают, что гибридная война вполне реальна
«Первый доклад Защитника прав человека был обнародован 16 сентября, в котором мы зафиксировали события, факты, произошедшие 13-15...
Источник Panorama.am
12:07
Татоян: Преступления против армян поощряются именно властями Азербайджана
Это ещё одно доказательство того, что они спонсируют безнаказанность преступлений против армян.
Источник Panorama.am

Видео

Никол Пашинян: На сегодняшний день, число погибших – 135
12:32 16/09/2022

Никол Пашинян: На сегодняшний день, число погибших – 135

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}