Политика 14:31 05/09/2017 Регион

OCCRP: Власти Азербайджана использовали фиктивные компании для отмывания $2,9 млрд., предназначенных на подкуп европейских политиков

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский "ландромат"», согласно результатам которого, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей. Об этом говорится на официальном сайте организации OCCRP.

Согласно статье, власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 млрд. долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Как говорится в материале, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия – Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.

Как пишет сайт, компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка – «Danske Bank» из Дании.

Отмечается, что данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.

Отмечается также, что большая часть средств поступила на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном банке «International Bank of Azerbaijan», который позже объявил себя банкротом.

В 2013 году британская компания «Polux Management», участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, перевела 61 тысячу евро на счет немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуарда Линтнера, который за две недели до этого, был в Азербайджане, где возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане. По словам Линтера «сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствовал таким же стандартам, как, например, в Германии». Согласно материалу, в общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний.

Со счетов той же компании «Polux Management» было также перечислено 20 тыс. евро на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Как стало известно, за три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

Отмечается, что супруг Боковой получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, в общей сложности 425 тысяч евро с 2012 по 2014 год.

Согласно источнику, дело еще одного подкупленного итальянского политика Луки Волонте стало одним из самых громких коррупционных скандалов за всю историю Совета Европы. С 2012 по 2014 год Волонте, бывший руководитель Европейской народной партии в Совете Европы, получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании. По мнению итальянских правоохранительных органов, Волонте получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане.

На сайте также отмечается, что в 2012 году Рособороэкспорт, дочерняя структура Ростеха, перевела около $29 млн на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Как минимум $1,8 млн денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов.

Отмечается, что деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.

Комментировать авторам расследования эту информацию в Рособоронэкспорте отказались.

На сайте также отмечается, что со счетов тех же фиктивных британских компаний оплачивались и личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Так, в 2012-2013 годах компания «Metastar Invest» оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам. А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил $18 тысяч на «образовательную поездку в США».

Напомним также, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в котором описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков.

В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 млн. евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране.



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

23:05
Российский маркетплейс Wildberries вводит штраф в 100 рублей за отказ от товара
Пользователи крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries обратили внимание, что компания начала более массово прописывать...
Источник Panorama.am
22:56
Эрдоган заявил, что премьер Греции для него больше не существует
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьера-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после его визита в США для него больше не...
Источник Panorama.am
22:47
Движение «Сопротивление»: В сложившейся ситуации решение одно
Движение «Сопротивление» распространило заявление, в котором говорится: «Итоги встречи Пашинян-Алиев при посредничестве...
Источник Panorama.am
22:10
Европа диктует, РФ контролирует
23 мая состоялся телефонный разговор Арарата Мирзояна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пресс-служба МИД Армении...
Источник Panorama.am
22:01
Кто включен в состав Комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном?
Никол Пашинян подписал решение о создании Комиссии по делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и...
Источник Panorama.am
17:08
Наира Карапетян: Пять катастрофических часов в Брюсселе
 Экс-депутат Национального Собрания Армении, председатель общественной организации «Европейская интеграция» Наира Карапетян на...
Источник Panorama.am
15:36
Айк Мамиджанян: В Берн не поеду, останусь в Ереване – рядом со своими сестрами и братьями
Секретарь фракции «Честь имею» Национального Собрания Армении Айк Мамиджанян на своей странице в Facebook пишет: «Месяцами...
Источник Panorama.am
15:29
Грант Мелик-Шахназарян: Все снова в пользу Азербайджана
Учредитель аналитического центра «Восканапат», политолог Грант Мелик-Шахназарян пишет: «В ходе третьей брюссельской...
Источник Panorama.am
14:56
Погода в Армении: 23-25 мая температура воздуха постепенно понизится на 7-10 градусов
Днем 23-го, 24-25 мая в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются дожди и  грозы, в отдельных местах также возможен...
Источник Panorama.am
14:50
Тигран Абрамян: Пашиняновские группировки считают, что оскверняя государственные символы, они защищают своего кумира
Депутат Национального Собрания от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян на своей странице в Facebook пишет: ...
Источник Panorama.am
14:43
Анжела Элибегова: Это уже вопрос нашего физического существования
Эксперт по геополитике Южного Кавказа Анжела Элибегова, коснувшись заявления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, пишет:...
Источник Panorama.am
14:15
Карен Вртанесян: Очевидно, что осталось очень мало времени, чтобы пресечь окончательную сдачу Арцаха и разделение Армении на части.
Военный эксперт Карен Вртанесян пишет: «Очевидно, что осталось очень мало времени, чтобы пресечь окончательную сдачу Арцаха и...
Источник Panorama.am
14:06
Россия и Турция начинают новую фазу переговоров о замене уходящих из РФ брендов турецкими
Россия и Турция вступают в новую фазу переговоров о замене покидающих РФ брендов на турецкие. Как передает ТАСС, об этом этом сообщил...
Источник Panorama.am
13:58
Диетолог советует есть петрушку, капусту и яблоки для сохранения молодости
Некоторые продукты способны замедлять процессы старения в организме, благотворно влиять на сосуды и улучшать регенерацию клеток, рассказал...
Источник Panorama.am
13:48
Введена в обращение памятная монета «Давид-Бек»
Центральный банк Республики Армения с 23 мая 2022 года вводит в обращение памятную серебряную монету “Давид-Бек”. Памятная...
Источник Panorama.am
13:43
В Армении подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 человек
За период с 16 по 23 мая в Армении подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 человек, зарегистрирован 1 случай...
Источник Panorama.am
13:27
Степан Даниелян: Идеи закончились
Политолог Степан Даниелян пишет: «До 2018 года борьба власть-оппозиция претерпела глубокую деформацию. Политическая борьба в...
Источник Panorama.am
12:47
23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи
23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day) — животного, символизирующего мудрость, богатство и...
Источник Panorama.am
12:41
Варужан Гегамян: О чем ночью в Брюсселе фактически договорились Никол Пашинян и Ильхам Алиев?
Тюрколог, кандидат исторических наук Варужан Гегамян пишет: «По пунктам объясню, о чем ночью договорились фактически в Брюсселе Никол...
Источник Panorama.am
12:10
ООН: Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире превысило 100 млн
Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые превысило в...
Источник Panorama.am
11:53
В Ереване начались автопробеги
Граждане, требующие отставки Никола Пашиняна и обеспокоенные безопасностью Армении и Арцаха, с 08:00 в Ереване начались автопробеги....
Источник Panorama.am
11:46
Брюссельские договоренности
В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и...
Источник Panorama.am
21:50
Тигран Абрамян: При отсутствии ВС мира не будет ни при каких обстоятельствах
«Потерпевший поражение руководитель, у которого сегодня статус проигравшего, отправляется вести переговоры со странами, в данном случае с...
Источник Panorama.am
21:15
Сос Акопян: Никол Пашинян просто играет с огнем
«В разгар этих противоречий, принимая во внимание роль Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, особенно России в нашей стране,...
Источник Panorama.am
20:56
Карен Вртанесян: 10 ноября 2020 года война не закончилась, наше положение ухудшается
«Поражение не завершилось, по сути, не завершилась и война. Этот этап мы называем 44-дневной войной, но глобально армяно-азербайджанская...
Источник Panorama.am
20:41
В Брюсселе Никола Пашиняна встретили скандированием «Никол – предатель!»
Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель, сообщают из правительства. Он проведет беседу с председателем Европейского совета Шарлем...
Источник Panorama.am
20:21
Варужан Гегамян: В Шуши одну из улиц назвали именем Кемаля Ататюрка
Тюрколог, кандидат исторических наук Варужан Гегамян пишет: «В подаренном врагу армянском Шуши одну из улиц назвали именем Кемаля...
Источник Panorama.am
20:14
Спасатели ведут поиски гражданина, пропавшего в районе общины Колатак Мартакертского района Арцаха
 22 мая, в 01:06, в Центр управления кризисными ситуациями 911 ГСЧС Арцаха поступило сообщение о том, что на территории общины Колатак...
Источник Panorama.am
19:50
22 мая родился Аркадий Тер-Тадевосян – легендарный Командос
22 мая - день рождения Аркадия Ивановича Тер-Тадевосяна (Командоса) – военного деятеля, одного из командиров в период войны в Арцахе....
Источник Panorama.am
19:37
«Поэты не умирают»: 22 мая – день рождения легендарного шансонье Шарля Азнавура
«Наверное, вся моя жизнь – победа над самим собой. Я начал с самого нуля, мне всему приходилось учиться самому: музыке, литературе,...
Источник Panorama.am

Видео

Министр: В сфере спорта осуществим революцию
15:35 07/05/2019

Министр: В сфере спорта осуществим революцию

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}