Ваш надежный источник

Служба национальной безопасности Армении представила подробности уголовного дела, которое депутат от партии «Процветающая Армения» (ППА), экс-глава МИД РА Вардан Осканян называет «имеющим отношение» к основанному им фонду «Сивилитас» и являющемуся «политическим заказом».

Как передает центр информации Службы нацбезопасности, Следственное управление Службы национальной безопасности РА 25 мая возбудило уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»). В рамках данного уголовного дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в РА ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за 2 млн. долларов, но при этом с целью избегания налоговых обязательств сделка в результате некорректных договорных формулировок не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в Республике Армения исключительно на благотворительные цели 1 135 000 долларов из этой суммы не были направлены на благотворительность и соответственно использованы; а также факт того, как эта сумма была переведена на счет, открытый от имени основателя и председателя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена попечителей данного фонда Тиграна Карапетяна, и еще, как была незаконно, в личных целях израсходована часть суммы.

Кроме того, подчеркивается в релизе, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представила отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл» на благотворительные цели 2 млн. долларов.

Отмечается, что в рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, экспертизы, проводятся допросы и другие следственные мероприятия с целью полного уточнения обстоятельств и обеспечения многосторонности следствия. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, 11 июня Вардан Осканян выступил с заявлением о том, что Служба национальной безопасности при правительстве Республики Армения вызвала его на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, которое возбуждено по признакам ч. 3 ст. 190 УК РА («Легализация доходов, полученных незаконным путем: в особо крупных размерах; организованной группой; с использованием должностного положения»).

В. Осканян заверял, что фонд с момента основания в 2008г. следовал букве закона, реализовывал совместные программы с правительствами Нидерландов и Польши, министерствами иностранных дел Норвегии и Германии, агентствами развития Швейцарии и Великобритании, посольством США в Армении, ереванским офисом ОБСЕ, а также с авторитетными организациями, корпорациями и частными лицами.

«Структуры правительства РА не моги не быть в курсе всего этого. Для меня удивительно и странно, что моя деятельность и деятельность фонда „Сивилитас” может тем или иным образом быть связана с преступными и незаконными деньгами. Еще более удивительно, что такой вопрос поднимается тогда, когда я подключился к политическим процессам. Очевидно, что за возбужденным уголовным делом – политический заказ», – говорилось в заявлении В. Осканяна.

Вскоре Служба национальной безопасности Армении подтвердила факт вызова Вардана Осканяна на допрос в качестве свидетеля. Об этом Panorama.am заявил начальник центра информации Службы нацбезопасности Арцвин Баграмян.

Материалы по теме:

Уголовное дело против фонда «Сивилитас» – политический заказ. Заявление экс-главы МИД Армении В. Осканяна

Заявление экс-главы МИД Армении В. Осканяна о «политическом заказе» кажется Э. Шармазанову странным…

Партия «Процветающая Армения» выражает обеспокоенность в связи с делом фонда «Сивилитас»

Не стоит все политизировать. Комментарий Эгине Бишарян относительно дела фонда «Сивилитас»