Экономика 20:06 25/04/2017 Регион

Скандал на Мальте: Власти Азербайджана перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на мальтийских чиновников

Недавно на Мальте разгорелся скандал в связи с публикациями журналиста Дафны Каруны Галиции о том, что азербайджанские власти перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на имя министра энергетики Мальты Конрада Миззи, главы кабинета премьера Кейт Шембри и премьер-министра Джозефа Муската. Деньги передаются через компанию, которая принадлежит дочери президента Азербайджана – Лейле Алиевой. Об этом пишет мальтийский сайт «Malta Independent».

Автор статьи отмечает, что Азербайджан нельзя назвать демократичной страной, и дружественные отношения Мальты с коррумпированным режимом основаны на экономической прибыли.

Подчеркивается, что семья Ильхама Алиева уже много лет правит страной. Нынешний президент, как и его отец Гейдар Алиев, стали руководителями в результате выборов, сопровождавшихся многочисленными нарушениями и политическими репрессиями.

Уже во время правления Гейдара Алиева в стране сформировался культ личности. В настоящее время первая леди Азербайджана и дети президента имеют компании и дорогую недвижимость за рубежом.

Так, в своем материале Каруна Галициа написала, что компания «Egrant», которая значится в Панамских документах, принадлежит жене премьер-министра Мальты.  Кроме того, компания, зарегистрированная на имя Лейлы Алиевой, перечислила более миллиона долларов компании «Egrant» в 2016 году через банковский счет, зарегистрированный в Дубае. Также перечислялись большие суммы на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на имя министра энергетики Конрада Миззи и главы кабинета премьера Кейт Шембри.

Скандал набирает обороты также из-за того, что имя премьер-министра Джозефа Муската в прошлом году фигурировало в известном «Панамском архиве», который разоблачил имущество известных людей в оффшорных зонах.

Между тем, как пишет «Malta Today», Азербайджан известен так называемой «икорной дипломатией» и подкупает иностранных политиков дорогими подарками в обмен на разные услуги.

Отмечается, что обвинения журналистки Дафны Каруны Галиции пока не подтверждены, и уже начинается расследование по этому делу.

«Malta Today» также пишет, что учреждение и ликвидация компаний азербайджанского магната менее чем за год вызывают определенные вопросы о финансовых сделках Мальты.

Согласно информации, в январе 2015 года аудиторская фирма «Nexia BT» зарегистрировала новые компании, принадлежащие азербайджанскому миллионеру Манучехру Ахадпуру Хангаху, проживающему в Дубае.

Хангах был главой холдинга «AZ Group». В Азербайджане этот человек больше известен как любитель игры в поло. Он также имеет тесные связи с семьей Алиевых.

Согласно данным международной некоммерческой организации «WikiLeaks», Хангах тесно сотрудничает с главой Министерства чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Отмечалось, что Хангах ведет бизнес с детьми Гейдарова.

Подчеркивается, что компания Хангаха «Shams al Sahra», которая находится в Дубае, использовалась для денежных переводов компании «Egrant».

Деятельность Хангаха на Мальте также вызывает вопросы. В январе 2015 года «Nexia BT» открыла филиалы компании «Mulsanne Investments», которые принадлежат азербайджанскому миллионеру и зарегистрированы на Мальте.

Счет компании был открыт в банке «Pilatus». Однако, компании, открывшиеся в январе 2015 года, были ликвидированы уже в декабре того же года, то есть, до того, как в них могли проводить аудиторную проверку.

Подчеркивается, что на банковском счету «Mulsanne Investments» не было денег, однако компания понесла убытки в размере 627,198 евро. Кроме того, каждый из филиалов компании понес убытки в размере 8,273 евро.

Напомним, что недавно «Malta Today» писал, что даже парламентарии ЕС не защищены от «Икорной дипломатии» Азербайджана. Отмечалось, что Азербайджан стремится укрепить отношения с ЕС, и глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров, вероятно, надеется, что сможет использовать отношения своей страны с Мальтой, чтобы добиться положительных результатов для своей страны в ходе предстоящих переговоров по новому рамочному соглашению между ЕС и Азербайджаном.

Отметим также, что согласно изданию «Malta Independent», в марте 2015 года из-за недочетов в документации Главный аудитор Мальты поставил под сомнение договоры по страхованию цен на топливо с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР), которые были подписаны мальтийским министерством энергетики. Лидер оппозиции Саймон Буссути обвинил министра энергетики Мальты Конрада Миззи в том, что тот «отдает миллионные контракты азербайджанской Госнефтекомпании «по государственной линии».

 



Источник Panorama.am
Share |

Новостная лента

20:00
Синоптики рассказали о погоде в Армении в первый день зимы
На территории Армении 28-30 ноября, ночью 1-го декабря ожидается погода без осадков. Прогнозы синоптиков приводятся на сайте МЧС Армении....
Источник Panorama.am
19:45
Перечислены черты характера, которыми будут наделены появившиеся на свет в 2022 году дети
Появившиеся на свет в год Голубого Водяного Тигра дети будут наделены сильными характерами. Об этом сообщила порталу FTimes астролог Елена...
Источник Panorama.am
19:30
Назван «суперпродукт», который замедляет процесс развития морщин и продлевает жизнь
Морская рыба очень полезна для организма: она богата витамином B12, йодом, белком и другими полезными микроэлементами. Об этом, как сообщает...
Источник Panorama.am
19:15
Армен Геворкян: Новая повестка дня Армении
Депутат Национального Собрания от фракции альянса «Армения», бывший вице-премьер РА Армен Геворкян в своем телеграмм-канале пишет:...
Источник Panorama.am
19:00
19-летний студент Ереванской консерватории Артур Григорян победил на международном конкурсе
19-летний студент Ереванской консерватории Артур Григорян стал первым на международном конкурсе пианистов. В масштабном творческом соревновании...
Источник Panorama.am
18:45
В Турции умер российский турист
В Турции скончался российский турист, который более полутора месяцев лежал в больнице в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщило...
Источник Panorama.am
18:39
Менуа Согомонян: Реальное содержание документа держится в секрете
«Седьмой день мы говорим об опасностях документа, связанного с делимитацией границы с последующей ее демаркацией», – заявил на...
Источник Panorama.am
18:20
Освободительное движение требует отставки Никола Пашиняна и Армена Саркисяна
На Площади Республики в Ереване состоялся митинг, созванный инициативной группой «Освободительного движения». Председатель...
Источник Panorama.am
18:03
Вернувшийся из азербайджанского плена Мигран Мусаелян находится в больнице
Заблудившийся и оказавшийся 23 ноября на подконтрольной Азербайджану территории гражданин Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики...
Источник Panorama.am
17:53
Последние дни сданного Карвачара и бездействие властей
25 ноября был днем рождения Аво – Национального героя Армении и Арцаха Монте Мелконяна, но год назад этот день стал для многих днем...
Источник Panorama.am
17:07
ЕСПЧ удовлетворил требование армянских правозащитников о применении обеспечительной меры по делу пленения 4 военнослужащих
Европейский суд по правам человека постановил применить обеспечительную меру в отношении 4 военнослужащих, захваченных в плен...
Источник Panorama.am
16:57
Тигран Абрамян: Новые пропагандистские пузыри, новые территориальные потери
Депутат Национального Собрания Армении от фракции «Честь имею», эксперт по вопросам безопасности Тигран Абрамян на своей странице в...
Источник Panorama.am
16:20
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве: задержали или отменили более 30 рейсов
33 рейса задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со...
Источник Panorama.am
16:01
Требование Сурена Папикяна
В административном комплексе министерства обороны Республики Армения под председательством Сурена Папикяна 27 ноября состоялось обсуждение с...
Источник Panorama.am
15:49
Армен Ашотян: С потерявшими достоинство нациями поступают так
Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА), экс-глава Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям ...
Источник Panorama.am
15:27
Алиев рассказал Лукашенко об итогах встречи с Путиным и Пашиняном в Сочи
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили БЕЛТА в...
Источник Panorama.am
15:16
Арсен Бабаян: Как власти заражают телефоны с помощью шпионского ПО Pegasus
Член политсовета партии «Айреник» («Родина») Арсен Бабаян  пишет: «В последнее время довольно много...
Источник Panorama.am
14:53
Экс-канцлер Австрии Курц впервые стал отцом, у него родился сын
Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, ранее занимавший пост канцлера, впервые стал отцом. В субботу утром у него и его...
Источник Panorama.am
14:28
Пока люди ждут транспорт на остановках, Марутян снимается на фоне новых автобусов
Мэр Еревана Айк Марутян сегодня в своей записи в соцсети Facebook вновь пообещал ереванцам:  уже через несколько дней на улицах столицы ее...
Источник Panorama.am
14:08
Путин поздравил с 60-летием КВН
Президент России Владимир Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с 60-летним юбилеем, отметив, что КВН по-прежнему сохраняет динамичность и...
Источник Panorama.am
13:50
Жертвами ДТП с автобусом в Мексике стали более 20 человек
Два человека, получивших травмы в пятницу в ДТП с автобусом в штате Мехико, умерли в больнице. Об этом сообщил телеканал Televisa ​​​​​​....
Источник Panorama.am
13:35
Переговоры неразговариваемых: «Коммерсантъ» о том, как в Сочи при помощи Путина беседовали Алиев и Пашинян
Накануне, 26 ноября, президент России Владимир Путин провел в Бочаровом Ручье в Сочи переговоры с лидерами Армении и Азербайджана –...
Источник Panorama.am
13:15
«Грапарак»: В РПА решили ужесточить требования к членству в партии
Газета «Грапарак» пишет, что 18 декабря состоится 17-й съезд Республиканской партии Армении. В исполнительном органе РПА решили...
Источник Panorama.am
13:12
«Паст»: Пашинян дал поручение поручил возложить всю ответственность за сдачу суверенной территории Армении на войско
Генпрокуратура Армении позавчера распространила сообщение о том, что в рамках возбужденного уголовного дела по факту нападения 16 ноября...
Источник Panorama.am
13:09
«Грапарак»: Почему пробелы в законе о формировании народного ополчения обсуждаются спустя год
Газета «Грапарак» пишет, что вчера в постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности под председательством...
Источник Panorama.am
12:46
Коронавирус в Грузии: число инфицированных увеличилось за сутки на 4 058, скончался 61 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 058. Скончался 61 человек. По данным...
Источник Panorama.am
12:35
Восканян: Лишь живущие иллюзиями могут верить в то, что «эпоху мира» можно открыть кусочками бумаги
Заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян на своей странице в...
Источник Panorama.am
12:13
София Овсепян: Сегодня в 16:00 встречаемся на Площади Республики в Ереване
Член инициативной группы «Освободительного движения» София Овсепян на своей странице в Facebook сообщает: Сегодня в 16:00...
Источник Panorama.am
11:46
27.11.2021. В Армении подтверждено 517 новых случаев COVID-19, скончались 26 человек
За минувшие сутки в Армении подтверждено 517 новых случаев заражения коронавирусом (при проведенном 6631 тесте), выздоровели 1403 человека....
Источник Panorama.am
11:35
В библиотеку в США вернули книгу, которую брали 110 лет назад
В общественную библиотеку Бойсе, штат Айдахо (США), вернули книгу, которую брали 110 лет назад. Об этом пишет moya-planeta....
Источник Panorama.am

Видео

Министр: В сфере спорта осуществим революцию
15:35 07/05/2019

Министр: В сфере спорта осуществим революцию

Подпишитесь и получайте обновления!

Самые популярные статьи

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0412\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:","core.blocks.header.spell_message2":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435?"}