Իրավունք 16:55 17/01/2022 Հայաստան

ՔԿ. Բացահայտվել է քողարկված ֆինանսական բուրգի որոշակի մասի գործունեությունը Հայաստանում

Օրերս ՀՀ քննչական կոմիտեն հայտարարություն էր տեղադրել «Onyxum» անվանմամբ ընկերության վերաբերյալ՝ նշելով, որ ընկերության գործունեությունը պարունակում է ֆինանսական բուրգի հատկանիշներ, որպիսի հանցավոր արարքի համար, քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ, մեղադրանքներ են առաջադրվել «Onyxum» անվան ներքո գործող ֆինանսական բուրգի մասը ստեղծող և համակարգող 11 անդամների։

Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ նշված հրապարակման կապակցությամբ «Onyxum»  անվամբ ընկերության անունից տարբեր լրատվամիջոցներով կատարված հրապարակումների կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ քննչական կոմիտեն, գործի շահերից ելնելով, ներկայումս ձեռնպահ է մնում այլ տեղեկատվության տրամադրումից և հրապարակային բանավեճից՝ նշելով, որ քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված գործողությունները, դրանց առնչությամբ անհամաձայնության դեպքում, ենթակա են բողոքարկման միայն քրեադատավարական ընթացակարգերով:

«Քրեական գործի հետագա ընթացքի վերաբերյալ Կոմիտեն հանդես կգա պաշտոնեական հրապարակմամբ»,-ասված է ՔԿ հաղորդագրության մեջ։

Հիշեցնենք, որ հունվարի 12-ին ՔԿ-ն մասնավորապես հայտնել էր.

«Պարզվել են 2013թ-ից Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում հիմնված և Միացյալ Թագավորությունում «Vodanet British LTD» կազմակերպության հաշվառմամբ քողարկված ֆինանսական բուրգի մասի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Կանադայի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների հանցավոր համաձայնությամբ 2016 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեություն ծավալելու մի շարք հանգամանքներ:

Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն «VODA» անվան ներքո հանդես եկող հանցավոր խմբի բարձրագույն աստիճանակարգում գտնվող անդամների կազմակերպմամբ ծրագրվել և գործարկվել է բուրգի կազմում նոր անդամների և գույքային միջոցների ներգրավման՝ օրենքով արգելված և բարոյապես խեղաթյուրված համակարգ: Արդյունքում, «միջազգային հեղինակավոր ընկերության» կազմում բիզնես գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն ընձեռնելու և այդպիսի գործունեությունից խոշոր շահույթ ստանալուն նախատրամադրելու նպատակով՝ փուլային դասընթացների պատրվակով հավաքագրել և ընդգրկել են բազմաթիվ քաղաքացիների՝ դրդելով վերջիններիս հաշվառվել «voda.net», «vodanet.io» ցանցային հարթակներում և կատարել 450 ԱՄՆ դոլարից մինչև 21.000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով հյուրանոցային փաթեթների թվացյալ ամրագրումներ, ինչը ներկայացվել է որպես երաշխավորված ներդրում՝ ընկերության կազմում գործելու թույլտվության դիմաց։

Ավելին, ֆինանսական բուրգի կազմում կուտակված միջոցները հանցավոր խմբի կազմից դուրս գործող մասնակիցների միջև վերաբաշխումը նվազագույնի հասցնելու, ինչպես նաև նոր տուրիստական թվացյալ փաթեթներ ձեռք բերած նոր ներդրողների կողմից այդ փաթեթեների շահագործումը բացառելու նպատակով մշակվել են եկամուտների ստացման և վերաբաշխման ֆունկցիոնալ համակարգեր, ինչպես նաև փաթեթների շահագործման այնպիսի տարաժամկետում, որն ակնհայտորեն ոչ ձեռնտու պայմաններ է առաջացրել այն շահագործել ցանկացող գերակշիռ մեծամասնության համար։

2018թ-ի հունիսի 20-22-ն ընկած ժամանակահատվածում Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված քրեական հետապնդումների շնորհիվ «Vodanet British LTD» ընկերության գործունեությունը կասեցվել, իսկ նրա անվան ներքո գործող «voda.net», «vodanet.io» կայքերի գործունեությունը դադարեցվել է, որպիսի հանգամանքներում ֆինանսական բուրգ հանդիսացող համակարգը տարրալուծվել և բաժանվել է մի քանի խմբավորումների միջև:

Այնուհետև հանցավոր խմբավորման մի քանի անդամներ վերակազմակերպվել ու Կանադայում հաշվառել են «Onyxum» անվանմամբ ընկերությունը և համացանցում գործարկելով համանուն «onyxum.com» կայքն ու վերախմբավորելով «Vodanet British LTD» անվան ներքո գործունեություն ծավալած կազմակերպված հանցավոր խմբավորման հիմնական համակարգողներին՝ արդեն ներգրավված մարդկային ռեսուրսներին վերատիրանալու դիտավորությամբ ստանձնել են նշված «կազմակերպության» իրավահաջորդությունը և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ արդեն մշակված և կատարելագործված մեթոդիկայով, չկոնկրետացված միասնական դիտավորությամբ շարունակել են, առանց գույքն իրական ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործելու մտադրության, նոր ներդրողների ներգրավումից գույքային շահույթ ստանալուն ուղղված ֆինանսական բուրգի համալրումը։

Այդ նպատակի իրականացման համար Երևան քաղաքում և ՀՀ բազմաթիվ բնակավայրերում հիմնվել են համանուն տարածքային գրասենյակներ, որտեղ փուլային դասընթացների պատրվակով հավաքագրվել և ընդգրկվել են բազմաթիվ քաղաքացիներ, որենց մոտ համոզմունք է ձևավորվել, որ կարող են մատչելի եղանակով կատարել բարձրակարգ հյուրանոցային փաթեթների թվացյալ գնումներ և իրավունք ստանալ «արտասահմանյան հեղինակավոր ընկերության» համակարգում շահավետ եղանակով իրականացնել տուրիստական փաթեթների վաճառք, որում ներգրավվելու նախապայմանը հանդիսացել է տուրիստական փաթեթ գնելը. այսինքն` որոշակի չափով գույքի ներդրում կատարելը, իսկ գումար աշխատելու միակ հնարավոր եղանակը պայմանավորված է եղել նոր ներդրողների ներգրավմամբ և նրանց կողմից կատարված գնումների հաշվին որոշակի տոկոսների ստացմամբ։

Բավարար ապացույցների հիման վրա մինչ օրս մեղադրանք է առաջադրվել «VODA» և «Onyxum» անվան ներքո գործող ֆինանսական բուրգի մասը ստեղծող և համակարգող 11 անդամների: Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ հանցանքի կատարման մեխանիզմում ընդգրկված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։

ՀՀ քննչական կոմիտեն քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ  «Onyxum.com» կայքի, համանուն ընկերության գրասենյակների, համանման ծառայություններ մատուցող այլ ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելուց, քանզի էապես մեծ է հավանականությունը, որ դրա արդյունքում անձը կարող է դառնալ հանցագործության զոհ»։



Աղբյուր` Panorama.am
Share |

Հարակից հրապարակումներ`

Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

22:32
Արծվիկ Մինասյանը ներկայացնում է «Փաշինյանի կամակատար իրավապահ համակարգի հերթական տգետ գործողությունները»
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի և «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ...
Աղբյուր` Panorama.am
21:55
Ավետիք Չալաբյանին կալանքից ազատելու կոչով հանդես են եկել Արցախի նախագահը, ԱԺ նախագահն ու պատգամավորներ, Արցախի թեմի առաջնորդը
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն արցախցիների և իր անունից Հայաստանի Հանրապետության դատախազությանը խնդրում է...
Աղբյուր` Panorama.am
21:22
Ադրբեջան կոչվող քաղցկեղային գոյացությունը շարունակելու է ավելացնել իր հզորությունը. Վարդան Ոսկանյան
«Ականջ ունեցողը կլսի՝ հատկապես նրանք, որոնք կուրորեն հավատում են թշնամու հետ ինչ-որ «խաղաղության փաստաթղթի», սահմանների որոշարկման թղթերի և այլ նմանօրինակ պատրանքների ու խաբկանքների»։
Աղբյուր` Panorama.am
21:01
Արցախի նախագահը և Փարիզի քաղաքապետը հանդիպել են Գորիսում
«Հանդիպման ընթացքում Արցախի Նախագահը  գոհունակության խոսքեր է հղել Փարիզի քաղաքապետին` ցուցաբերած նախաձեռնողականության և...
Աղբյուր` Panorama.am
20:51
Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը խորհրդարանական վեհաժողով կձևավորեն
«Մենք կարևոր որոշում ենք կայացրել, ըստ որի՝ սկսել ենք աշխատել Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի խորհրդարանական վեհաժողովի ստեղծման...
Աղբյուր` Panorama.am
20:42
Ալեքսան Ասատրյանը ՀՀ ԱԱԾ-ում է և իբրև թե հրաժարվել է պաշտպան ունենալու իրավունքից․ Պաշտպան
Փաստաբան Արթուր Նահապետյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Աբսուրդի թատրոնը շարունակվում է։ Հենց նոր ինձ հետ կապ հաստատեցին ՀՀ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:27
Ողջ Հայաստանն է միացել այս պայքարին․ մի շարք մայրուղիներ փակվել են
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր, ՀՅԳ ԳՄ գործիչ Իշխան Սաղաթելյանը գրում է․ «Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես հայտարարել...
Աղբյուր` Panorama.am
20:18
Այսօր ԱԱԾ ծառայողների կողմից առևագվել է Ալիկ Ասատրյանը
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր, ՀՅԴ գործիչ Գեղամ Մանուկյանը գրում է․ «Այս իշխանությունները կարծում են, որ ոստիկանական,...
Աղբյուր` Panorama.am
20:16
Մարդ էլ կա, հայրենիքը սեղանի մոտ նստած է սիրում
«Ինչպես ամեն մի գիտակից մարդու, իմ համբերության վերջին բաժակը լցրեց  այն արտահայտությունը, որ «նույն պատկերը կունենայինք ՝...
Աղբյուր` Panorama.am
20:00
Բռնցքամարտի ԵԱ․ Արթուր Բազեյանը հաղթեց թուրք մրցակցին և դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ
Երևանում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության քառորդ եզրափակչում 57 կգ քաշային Արթուր Բազեյանը  հաղթանակի հասավ Թուրքիան ներկայացնող...
Աղբյուր` Panorama.am
19:55
ՀՀ-ում չկան ադրբեջանական անկլավներ` Ոսկեպարի հատվածում բնակիչները փողոց են փակել
Նոյեմբերյանում քաղաքացիները բողոքում են Փաշինյանից ու նրա վարած հակահայ քաղաքականությունից։ Ոսկեպարի հատվածում բնակիչները փողոց են փակել և...
Աղբյուր` Panorama.am
19:36
Դեսպանը Ջոն Գալագերին հարցրել է ՄԻՊ-ի կարծիքը ԶԼՄ օրենքում առաջարկված փոփոխության, ոստիկանների մասին
Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ջոն Գալագերին և Արևելյան Հարևանության պորտֆոլիոյի ղեկավար Լիզ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:19
Կեղծ պապիկից մինչև արբանյակ
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը գրում է․ «Բռնապետիկն իր արբանյակների առաջ գլուխ է գովել, թե  բացի իրենցից, ունենք նաև հայկական...
Աղբյուր` Panorama.am
19:16
Երբ իշխանական մեկ խայծը դարձել է ամբողջ օրվա քննարկման նյութ
«Չկողմնորշված քաղաքացիների դեպքում  ընտրությունը հեշտ է, քանի որ ոչ թե ընտրություններ են ՝ երկու  տարբեր քաղաքական ուժերի միջև,...
Աղբյուր` Panorama.am
18:55
Փարիզը «փաստի առաջ է կանգնեցրել» ռուսական գազն աստիճանաբար դադարեցնելու ԵՄ ծրագրին
Եվրոպայի խոշորագույն միջուկային էներգիա արտադրող ֆրանսիական Electricite de France (EDF)-ում առաջացած խնդիրները կարող են խաթարել տարածաշրջանի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:45
ՌԴ-ում հնդկաձավարի մեկ տոննայի գինը նվազել է 800-1300 ԱՄՆ դոլար, Հայաստանում ամենաէժանը 1750 դոլար է
«Կոմերսանտը» անդրադարձել է ՌԴ Գյուղատնտեսական շուկայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտի (IKAR) տվյալներին, ըստ որոնց՝ մարտի վերջին...
Աղբյուր` Panorama.am
18:30
«Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները տեր ու ծառայի կարգավիճակում են»
«Մենք մեր պատմության ընթացքում ավելի վատ ժամանակներն ենք ունեցել, առավել քան վստահ եմ՝ մենք հաջողելու ենք»։
Աղբյուր` Panorama.am
18:25
Եթե չառաջարկվի լիդերի թեկնածություն, շարժումը մտնելու է փակուղի․ ԱԱԾ պահեստազորի միություն
ԱԱԾ պահեստազորի սպաների միության խորհրդի անդամների մասնակցությամբ կայացել է աշխատանքային հերթական հանդիպում, որի ընթացքում գնահատվել են ՀԿ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:15
«Ազատություն Նիկային»
Վրաստանի ընդդիմադիր «Մթավարի արխիի», Pirveli TV-ի, Formula-ի և այլ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները հերթական ցույցն են անցկացնում՝...
Աղբյուր` Panorama.am
18:15
Արագածոտնում «Դիմադրության» շարժման մասնակիցները փակեցին մայրուղին
Արագածոտնի մարզում քաղաքացիները փակել են Երևան տանող մայրուղին: Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները բարձրախոսով դիմեցին վարորդներին և ներողություն...
Աղբյուր` Panorama.am
17:55
ԲԴԽ-ն, Ջհանգիրյանը երկրորդական են, բխում են մեկ իրավիճակից, որ դեռևս չունենք՝ առանց Նիկոլ Հայաստան. Վարդևանյան
«44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների հարազատների և Գագիկ Ջհանգիրյանի հանդիպման ժամանակ, Գագիկ Ջհանգիրյանը Արծվիկ Մինասյանի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:35
Երևանի «Ռուսական տունը» համերգով է նշում Սարդարապատում թուրքերի դեմ հաղթանակի օրը
Երևանի «Ռուսական տունը» («Ռոսսոտրուդնիչեստվո»-ի ներկայացուցչությունը Հայաստանում) մայիսի 30-ին համերգ կկազմակերպի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:05
Դատախազություն. Ամբաստանյալի գրավի գումարը պետականացվել է
Շարունակվել են արձանագրվել դեպքեր, երբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու կամ կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ քննչական մարմնի,...
Աղբյուր` Panorama.am
16:56
Թմրանյութի գործով 41-ամյա կինը ձերբակալվել է
 ՔՈԳՎ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի, Երևան քաղաքի ու Արարատի մարզային վարչությունների, ինչպես և Արտաշատի բաժնի...
Աղբյուր` Panorama.am
16:48
Միշուստին. Հեռացած ՏՏ մասնագետների 85 տոկոսը վերադարձել են
Ռուսաստանից հեռացած ՏՏ ոլորտի մասնագետների գրեթե 85 տոկոսը վերադարձել  է երկիր։ «ՏԱՍՍ»-ի փոխանցմամբ, այս մասին հայտարարել է ՌԴ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:34
Երկաթուղային տրանսպորտով իրականացված բեռնափոխադրումների ծավալը նվազել է
Հայաստանում բեռնափոխադրումների ծավալն ավելացել է։ Ինչպես Panorama.am-ին տեղեկացնում են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեից, 2022 թվականի առաջին եռամսյակում...
Աղբյուր` Panorama.am
16:23
Ակնայում ականի վրա ադրբեջանցի զինծառայող է պայթել
Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից օկուպացրած Ակնայում (Աղդամ) այսօր ադրբեջանցի զինծառայող է պայթել։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական...
Աղբյուր` Panorama.am
16:17
«Ասում էի՝ ինչու եք խփում, թուրքի գերի եք բռնե՞լ». պահեստազորի գնդապետ Արայիկ Մուրադյան
ԱԱԾ պահեստազորի բարձրաստիճան սպաներն ԱԱԾ-ի դիմաց բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Նրանց բողոքն ուղղված է նրան, որ մայիսի 17-ին Պուշկինի փողոցում...
Աղբյուր` Panorama.am
16:01
Վոլկովը ներկայացրել է Արցախում ՌԴ խաղաղապահ ստորաբաժանման պատասխանատվության գոտում տիրող իրավիճակը
Սուրեն Պապիկյանն այսօր ընդունել է Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի հրամանատար,  գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովին: Հանդիպմանը...
Աղբյուր` Panorama.am
15:54
Արցախի ՄԻՊ-ը՝ շրջանավարտներին. Երբեք գերի չդառնաք ձեր կարողությունները կասկածի տակ դնող հանրային կարծրատիպերին
Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը գրում է. «Արցախի դպրոցներում այսօր Վերջին զանգ է, շուրջ 1000...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Վանեցյան. Ողջ երթի ընթացքում մարդիկ ողջունում են իրենց պատշգամբներից, մեքենաներից
11:26 26/04/2022

Վանեցյան. Ողջ երթի ընթացքում մարդիկ ողջունում են իրենց պատշգամբներից, մեքենաներից

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}